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非法集资典型案例

页面功能 【 字体: 】 编辑:  时间:2020-6-24 13:31:25

 典型案例二

鲁彤集资诈骗案

基本案情

2012年2月至2013年11月间,被告人鲁彤以融汇嘉禾(北京)投资担保有限企业(以下简称融汇企业)的名义,虚构该企业与中国石油化工股份有限企业北京石油分企业、裕福支付有限企业等单位有合作关系、能够以折扣价购得加油卡、福卡等事实,以投资加油卡、福卡等能获得高额回报为诱饵,向社会公众非法集资共计人民币1.3亿余元(以下币种均为人民币)。鲁彤仅将极少部分集资款用于购买全价加油卡、福卡返还被害人,部分款项用于支付利息。截至案发,尚有9000余万元集资款未返还。2014年1月15日,被告人鲁彤被扭送归案。

法院判决

北京市第二中级人民法院于2015年3月13日以集资诈骗罪判处被告人鲁彤无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

案件解析

这起案件中,被告人鲁彤虚构融汇嘉禾(北京)投资担保有限企业分别与中国石油化工股份有限企业北京石油分企业、裕福支付有限企业等有合作关系,能够以低于93、94折的价格购得加油卡、以95折的价格购得福卡等事实,向社会公开宣传,以投资加油卡、福卡等每月能获得投资额6%-8%等高额回报为诱饵吸取资金。

该模式不仅毫无盈利可言,而且还要承担与投资人所签合同中的高额返利,必然产生巨额亏空,其最终结果只能是导致投资人的资金无法偿还,且根据在案证据,鲁彤所收取的巨额资金中仅有极少部分用于购买加油卡、福卡,明显不成比例,故鲁彤的行为具有非法占有的主观故意。本案中,鲁彤以非法占有为目的,使用诈骗方法吸取公众存款,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪,且给人民利益造成特别重大损失,依法应予惩处。法院根据被告人鲁彤犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依法作出上述判决。

 


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